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上海海关破获案值1亿元海上油品走私大案[2016/3/15]

上海海关昨日宣布成功破获一起案值超1亿元的海上油品走私案，犯罪嫌疑人共涉嫌走私油品2.3万吨。海关缉私警察在上海、福建、江苏、浙江四地抓获涉案犯罪嫌疑人21名，其中10人于1月19日被上海市人民检察院第三分院正式批捕。 

　　缜密侦查锁定目标 
　　2015年11月，上海海关缉私局发现上海及周边存在海上走私油品的嫌疑，随后根据线索对以史某、成某等人的涉嫌走私行为立案侦查。在进一步调查中，海关缉私警察发现史某、成某等犯罪嫌疑人活动范围很广，在上海、福建、江苏、浙江多地流动，每个地方都没有固定住所，频繁更换租住屋。史某、成某等人都是一人拥有多部手机，定期更换手机号码，用于和不同的上下家联系。 
　　在短短1个月时间内，海关缉私警察多地奔波，克服种种困难锁定目标，从蛛丝马迹中慢慢还原犯罪嫌疑人的走私路线图：犯罪嫌疑人先安排1艘千吨级大船前往公海从走私母船上卸油，运至上海崇明岛附近的长江口水域过驳给1到2艘百吨级小船，最后选择从非设关地区走私偷运进境并销售谋利。为了避人耳目，犯罪嫌疑人的走私活动都选择在深夜或凌晨。前期侦查工作准备到位后，上海海关决定于12月中旬收网抓捕。 

　　海陆联动收网抓捕 
　　2015年12月13日，上海海关缉私局会同海警兵分多路、协同作战，在上海、福建、江苏、浙江等地同时从海、陆两路实施抓捕。当日23点，夜幕掩盖下的上海长江口水域，千吨级大船正在把从公海母船上接驳来的走私油品过驳给百吨级小船时，被海关缉私警察和海警的缉私艇成功围捕，在场犯罪嫌疑人均被控制。与此同时，海关缉私警察还分别前往其他犯罪嫌疑人的住所及油品仓库实施抓捕。 
　　经过一个不眠之夜的奋战，到第二天早上，21名涉案犯罪嫌疑人全部落网，海关缉私警察在现场查获走私油品660余吨及走私船舶2艘。为了销毁证据，走私船上的犯罪嫌疑人在被缉私警察控制前纷纷把手机扔到了滔滔江水之中。主要犯罪嫌疑人史某在其租住小区被缉私警察拦下盘问时，他第一反应也是掏出手机并毁坏。 

　　广泛调查固定证据 
　　20余名走私犯罪嫌疑人全部到案后，上海海关缉私局马上开展调查取证工作。这起特大海上油品走私案与其他走私案件不同的是，所有犯罪嫌疑人都存在或近或远的亲戚关系，而且每个参与者都按照不同比例“投资入股”，最后根据“出资额”分红。这种“家族制”加“股份制”的特点让犯罪嫌疑人从情感到利益都紧密相关。史某等主要犯罪嫌疑人具有很强的“安全意识”，为了躲避监管，涉及走私交易的银行卡全部都是借用他人的，20余人各类资金账户多达150余个。 
　　海关缉私警察从外围突破，通过大量调查走访获取并固定书证物证。相关证据表明，自2014年底，史某等人就开始着手走私准备，购买了一艘1千吨的普通散货船后将其改装成油品运输船，境外联系能提供走私油品的上家，境内联系运输人及炼油厂。从2015年1月起，史某、成某多次安排改装后的千吨级大船前往公海驳油后实施走私，基本每周出海一次，共走私油品2.3万吨，均为柴油，案值超过1亿元。 
　　据了解，走私的油品从外观上看和国内正规渠道销售的燃料油并没有很大差别，但是这种走私的油品来源于非正规渠道，质量参差不齐、难有保障。检测结果显示，这次查获的走私油品有多项指标不符合国家标准。不达标油品如果被用于汽车、船舶或者锅炉，会给交通及生产带来安全隐患，甚至引发事故。